Мъжът на 42 години, който беше задържан и обвинен в пране на пари около строителството на магистрала „Хемус“, е бивш данъчен служител.
Той е сочен като човека, получил изтеглените в брой от банки милиони левове от злоупотреби около строежа на магистралата.
Мъжът с инициали Б.К. е задържан по разследване на ГДБОП. Прокуратурата ще иска от Софийския градски съд да го остави за постоянно в ареста.
За случая първо съобщиха от МВР, а по-късно от Софийската градска прокуратурата обясниха, че мъжът е набирал и мотивирал различни хора да станат фиктивни управители на мрежа от фирми. По техните сметки са били преведени част от парите, предназначени за Лот-5 от АМ „Хемус“.
Мъжът лично е придружавал фиктивните управители при тегленията и така е успял в периода юни-септември 2020 година на 52 транша да изтегли над 53 милиона, уточняват още от държавното обвинение.
Според службите средствата са били изтеглени в брой от подставени лица, част от които – клошари и малоимотни хора.
При представяне на схемата за злоупотреби преди време от МВР обясниха, че част от средствата са били теглени в чували и носени на неизвестен, към онзи момент, човек.
Задържаният е в ареста на столично РПУ, като има прокурорско разпореждане да остане зад решетки за 72 часа.
От свои източници „Хоризонт“ научи, че самоличността на мъжа е била установена преди време.
БНР
Последвайте ни и в Телеграм
