Всички описвани в медии през последните години информации за къщата в Барселона са част от разследването на българската прокуратура, по което тя се активизира едва след войната, която Гешев обяви на бившия премиер Бойко Борисов в средата на май и на базата на които Гешев поиска имунитета на бившия премиер.
В представените преди ден в парламента допълнителни материали, чийто обем е 600-700 страници, са добавени и данни за произхода на парите, преводите, фирмите и хората, свързани с покупката, освен лидера на ГЕРБ.
На база това разследване е и внесеното искане за сваляне на имунитета на бившия министър-председател.
Прокуратурата иска да обвини Борисов като подбудител и помагач в съучастие с други лица за купуването на къщата и останалите инвестиции чрез прикрити сделки със средства, чийто произход е престъпен, пише „Дневник“.
В документите прокуратурата е записала директно, че Борисов като премиер е осигурил парите за луксозната къща в Барселона, в която е живяла Борислава Йовчева, с която е имал интимна връзка, и общото им дете, на което той не е дал бащинство.
Какво има в прокурорските материали първи съобщиха в съвместна публикация разследващите медии BIRD.bg и „Биволъ“, като посочиха, че са се сдобили с информация благодарение на депутат. „Дневник“ потвърди информацията след разговори с източници от прокуратурата, запознати с казуса.
Документите съдържат доказателства от процесуални действия на българските разследващи по делото, водено от Софийската градска прокуратура, както и множество преводи от испански на български език на материали, получени във връзка с изпълнени Европейски заповеди за разследване (ЕЗР) в Кралство Испания и в Кипър, както и по молба за правна помощ, изпратена до съдебните власти в Турция.
Проблемът в действията на бившия премиер, според разследващите, е, че той не е разполагал с официални доходи, с които да направи инвестицията в Испания.
Те твърдят, че в хода на разследването е установено, че парите за покупката на къщата в най-скъпия квартал на Барселона са минали през фирмата „Тера Тур Сервиз“ ООД (управлявана от човек с фамилия Петков, зад която, и според разследващите и според медийни публикации, стои Златев, а той не е опровергал това) и са стигнали до купувача Александър Чаушев.
Непосредствено след купуването на имота на 19 март 2013 г., той е апортиран в испанско търговско дружество, в което управител е Йовчева, а след това нейният баща.
Разпитаният Петков първоначално заявил, че покупката е с инвестиционна цел, но след това сменил показанията си и заявил, че имотът щял да се ползва като хотел от служителите на фирмата, които щели да идват на обучение в Барселона.
Разследващите в Каталуня обаче са установили, че имотът е обитаван от Борислава Йовчева и малолетната й дъщеря Ема. Според разследващите къщата е купена, за да се осигури луксозен живот на двете, а действителният източник на средствата е Борисов.
„За двамата е установено чрез разпити на свидетели и твърдения в медиите, че са имали интимна връзка, а баща на детето е Борисов“ – твърдят прокурорите черно на бяло. Няма официална информация на какво базират това твърдение.
Те посочват, че Борисов отрича, тъй като няма легални доходи за покупката на къщата и издръжката на Йовчева. Във връзка с това прокурорите твърдят, че са изградили версия за извършвани корупционни престъпления от бившия министър-председател. Тези твърдения се съдържат неведнъж във внесените в парламента документи, посочват източниците на „Дневник“.
В искането на прокуратурата за свалянето на имунитета му, пише, че „съществуват данни, че Борисов е придобивал средства в големи размери като подкуп в качеството си на министър-председател и е повлиял на други длъжностни лица“.
Именно затова, твърдят прокурорите, фирма, близка до Златев, е поела да извърши покупката. В тази връзка е споменат и Асен Найденов, за когото разказват в публикацията си „Биволъ“ и BIRD. Той е състудент на Златев и Чаушев.
Според оперативни данни, върху които стъпват българските прокурори, е правил трансфери на средства на Борисов, Златев и Чаушев в офшорни сметки. За тези пари държавното обвинение ще доказва, че са с престъпен произход. За целта преди седмица е претърсен софийският апартамент на Найденов и са иззети електронните му устройства.
Разпитаният като свидетел Чаушев, който нееднократно твърдеше в българските медии, че къщата е негова, е заявил, че бил помолен от „Тера тур сервиз“ да купи имот с техни средства и за тяхна сметка. И той го направил с пари на фирмата, но всъщност предоставени от Борисов, пише в прокурорското искане на имунитета му.
Чаушев твърди, че е бил посъветван от испански адвокати да апортира имота в местно търговско дружество. Така имотът влязъл в NUMIN INVEST с първоначален собственик и управител Борислава Йовчева, а след това баща й Георги Йовчев, срещу управление и право на ползване с покриване на разходите.
Разследването посочва Йовчева и баща й като съдружници и управители на фирмите NUMIN INVEST и EMA BGS с активи от близо 5 млн. евро, които нямат реална дейност и произходът на средствата им е неясен. Испанските разследващи са установили, че дружествата получават сериозни финансови инжекции от чужбина. И двете са били на загуба, но са купили „Порше“, ползвано от Йовчева. Тези данни се съдържаха и в доклада от Испания, за който се разбра при получаването му от българските власти преди година.
Фирмата EMA BGS е управлявана от Йовчев и е увеличавала капитала си два пъти, като е получавала траншове от кипърската офшорка „Палмс ентърпрайсиз оувърсийз“ с пълномощник Йордан Христов, който се ожени за Йовчева, когато скандалът „Барселонагейт“ гръмна в България, а след това се разведе с нея. В право на отговор за „Дневник“ през септември 2020 г. Христов отрече да има нещо общо с офшорката и определи втория си брак като грешка.
Прокуратурата посочва с подробности как Христов е получил пълномощно от офшорката, за да учреди дружество в България, което да инвестира в Приморско – „Спортни имоти Приморско“ АД. Кипърската офшорка придобила 50% от EMA BGS. Средствата, с които бил увеличен капиталът й, били предоставени на „Палмс“ от Борисов, пише в прокурорското искане, внесено в парламента.
В документите се съдържа и информация, че прокуратурата е поискала разкриване на банковите сметки в Турция от началото на 2018 г. досега на Борислава Йовчева, която след брака си преди 2 години носи фамилията Христова, и на Бейзад Яхя.
По неофициална информация на каталунската полиция случаят е арихивиран и всички данни за купената с пари от офшорка къща са изпратени на българските власти преди година. Срещу бащата на Йовчева е имало разследване за пране на пари, което също е изпратено в България.
Имало е поръчка за разследване, която е извършена и изпратена на българската прокуратура, потвърждават от Испания неофициално. Според тях прехвърлянето на делото от Испания в България е станало след дипломатическа уговорка и защото евентуалните престъпления, предхождащи прането на пари, са извършени в България.
Има доказателства, от които може да се предположи, че в случая „Барселонагейт“ са изпрани над 5 млн. евро. Това се разбира от заключенията на испанските власти, изпратени на ДАНС и приложени къв делото. „Има доказателства за множество индикатори, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират предполагаемо престъпление международно пране на пари.
Епицентър
Последвайте ни и в Телеграм
