Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19 е установило финансовото разузнаване към ДАНС.
Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г.
Прането на пари става през помощи на други държави от ЕС, но са замесени български фирми, разкриват от службите.
Обикновено помощта се отпуска на фирма от друга държава в ЕС, а след това парите се прехвърлят на българско дружество със същите собственици като чуждата компания.
Като основания за прехвърляне на парите към България е „заем“ или „плащане по фактура“.
Съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година. Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.
Дарик
Последвайте ни и в Телеграм
