Европейската прокуратура съобщи за мащабна операция в Гърция по разследване на каруселна ДДС измама с малки електронни устройства и пране на пари. В схемата са замесени компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция.
Разследването, започнало преди около година, е разкрило предполагаема престъпна мрежа, която се е възползвала от правилата за трансгранични сделки в ЕС, за да избегне плащането на ДДС. Според събраните данни между 2021 г. и 2025 г. заподозрените са използвали верига от фиктивни дружества, т.нар. „изчезващи търговци“, за да разпространяват електроника в Гърция и други страни членки.
По оценки на разследващите щетите за бюджетите на ЕС и Гърция от неплатен данък са най-малко 46,9 млн. евро. Установено е също, че допълнителни 24,2 млн. евро или не са били внесени, или са били декларирани неправомерно, съобщиха от Европейската прокуратура.
В рамките на операцията са извършени претърсвания в офиси на разследвани компании и в домовете на управителите им в Атика и Кастория. Действията са проведени от гръцката Служба за вътрешни разследвания на силите за сигурност и звеното за цифрова криминалистика към гръцката полиция.
При претърсванията са иззети голямо количество документи, счетоводни архиви, 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила. Разследването е довело и до блокирането на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 млн. евро. Гръцките власти определят това като най-мащабното блокиране на цифрови активи в страната досега.
Издадени са и заповеди за запор на 88 недвижими имота на обща стойност над 4,5 млн. евро и на множество банкови сметки.
Това е поредната голяма трансгранична операция на институцията. Предишни разследвания са разкривали схеми за ДДС с луксозни коли и дори връзки на български фирми с неаполитанската мафия.
Дейността на Европейската прокуратура в България е особено активна. По данни от май тази година институцията води 267 разследвания у нас за предполагаеми щети в размер на 1,7 млрд. евро, което нарежда страната сред рекордьорите по брой дела.
Евроком
Последвайте ни и в Телеграм